إضافة 4 دول إلى قائمة المراقبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
باريس-فرنسا-27-02-2021
أدرجت “مجموعة العمل المالي” وهي منظمة دولية تراقب تمويل الإرهاب، أربع دول أخرى، من بينها السنغال والمغرب، على قائمة زيادة المراقبة،لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.
وقال ماركوس بليير، رئيس المجموعة المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال، ومقرها باريس، إن المنظمة أضافت كلا من المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع.
وبإضافة الدول الأربع، تصبح ما يطلق عليها القائمة الرمادية مكونة الآن من 19 دولة ومنطقة، تقول المجموعة إنها تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف بليير، في مؤتمر صحفي افتراضي، أن منظمته أبقت على باكستان على القائمة رغم التقدم الذي أحرزته.
وأشارت المجموعة إلى أن جائحة كورونا أثرت على تقييماتها للبلدان، مما أدى إلى تأخير بعض مراجعاتها.
